Trong một bài báo được xuất bản bởi Reuters vào ngày 23 tháng 2 năm 2008, Brazil công tố viên Karen Kahn thông báo rằng một số nhân viên của Credit Suisse cũng như những người khác từ UBS, Clariden Leu và AIG đã được điều tra do chính quyền liên bang.[4] Trong năm 2007, công an đã bắt 20 người, kể cả ngân hàng tại UBS,. Credit Suisse Clariden đơn vị Ngân hàng tư nhân và AIG sau khi phát hiện ra các hoạt động bất hợp pháp bao gồm rửa tiền, trốn thuế, gian lận và hoạt động ngân hàng mà không có một ngân hàng giấy phép. [[5] Trong khóa học của Thụy Sĩ'hoạt động trong năm 2008, Christian Peter Weiss và 13 nhân viên khác của Credit Suisse đã bị bắt giữ ở Rio de Janeiro để giúp hoạt động một chương trình chuyển tiền bất hợp pháp.
The New York Times báo cáo vào ngày 16 Tháng 12 năm 2009, rằng Manhattan District Attorney Robert Morganthau, Sở Tư pháp và dự trữ liên bang đã đạt đến một thỏa thuận với Credit Suisse, trong đó Credit Suisse bị phạt $ 536.000.000. Credit Suisse giải quyết trên chi phí mà nó xử phạt vi phạm quy định giao dịch tài chính với Iran. Những chi phí bao gồm "tước", việc thực hành nhận dạng và loại bỏ nguồn gốc của quỹ được sử dụng trong giao dịch. Credit Suisse nhân viên bị tước nhận dạng của các ngân hàng Iran cho phép các quỹ được chuyển giao cho Tổ chức Năng lượng nguyên tử của Iran và các Aerospace Industries tổ chức, đơn vị tương ứng liên quan đến việc sản xuất vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa. Credit Suisse tư vấn các ngân hàng Iran như Ngân hàng Melli và Ngân hàng Saderat về phương pháp để che giấu danh tính của họ và gửi hơn một tỷ USD thông qua các ngân hàng New York.
